I. Rapat diselenggarakan
Rapat ke-8 dewan pengawas pertama Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut "perusahaan") diadakan pada tanggal 6 Juni 2017 di ruang konferensi Ruang 907, Gedung Shihong, Jalan Bixin , Distrik Longgang, Shenzhen. Pemberitahuan rapat telah dikirimkan kepada pengawas pada tanggal 31 Mei 2017.
Perusahaan mempunyai 3 supervisor dan benar-benar menghadiri 3 kali rapat. Pertemuan tersebut diadakan oleh Zhou Aiping, ketua dewan pengawas.
Rapat tersebut diselenggarakan dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan terkait UUPT dan Anggaran Dasar, dan keputusan yang diambil adalah sah dan sah.
Kedua, usulan rapat dan situasi pemungutan suara
Rapat tersebut menyetujui mosi berikut melalui pemungutan suara:
1. “Usulan Pemilihan Kembali Komite Pengawas Perseroan” telah ditinjau dan disetujui serta diserahkan kepada rapat pemegang saham untuk dibahas.
Isi usul: Mengingat berakhirnya masa jabatan pengurus pertama perseroan, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilihan pengurus secara wajar, perlu diadakan pemilihan umum. Menurut "UU Perusahaan" dan "Anggaran Dasar" serta peraturan terkait lainnya, pemegang saham perusahaan mencalonkan, Zhou Aiping dan Dong Hong sebagai dewan pengawas kedua. Calon pengawas perwakilan non-karyawan akan, setelah musyawarah rapat pemegang saham dan persetujuan, membentuk komite pengawas kedua perusahaan bersama-sama dengan pengawas perwakilan karyawan yang dipilih oleh wakil karyawan untuk masa jabatan tiga tahun, terhitung sejak tanggal persetujuan rapat pemegang saham sampai dengan berakhirnya masa jabatan komite pengawas kedua perusahaan. . Hari itu berakhir. Calon pengawas di atas memenuhi persyaratan kualifikasi pengawas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas pertama dan pengangkatan Pengawas Dewan Pengawas Kedua, Pengawas asli tetap menjalankan tugasnya sebagai pengawas.
Zhou Aiping, perempuan, lahir tahun 1984, berkewarganegaraan Tiongkok, tidak memiliki izin tinggal permanen di luar negeri, pendidikan sekolah menengah atas. Dari tahun 2003 hingga 2014, beliau menjabat sebagai petugas penjualan di Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd., asisten manajer departemen penjualan Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd., kepala departemen penjualan Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd.; sejak 2014, beliau menjabat sebagai Pengawas Shenzhen Chunwang di Teknologi Perlindungan Lingkungan Co., Ltd. dan Kepala Departemen Penjualan dan Industri. Dong Hong, perempuan, lahir Mei 1987, junior college, berkewarganegaraan Tiongkok, tidak memiliki izin tinggal permanen di luar negeri. Dari Juli 2008 hingga Agustus 2012, ia bekerja di Quanzhou Hengde Group Co., Ltd., posisi: penjual perdagangan luar negeri, bergabung dengan Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. pada September 2012, dan menjabat sebagai kepala departemen perdagangan luar negeri .
Tak satu pun dari calon pengawas di atas yang dimasukkan dalam daftar target disiplin bersama yang tidak diakui. Mereka tidak dikenakan tindakan disipliner bersama karena pelanggaran kepercayaan dan mematuhi persyaratan "Peraturan tentang Penerapan Tindakan Disiplin Bersama untuk Subjek yang Tidak Dapat Dipercaya" dalam sistem transfer saham.
Hasil pemungutan suara: 3 suara mendukung, 0 suara menentang, dan 0 abstain.
Situasi penghindaran: tidak ada penghindaran yang terlibat, tidak perlu menghindari.
Usulan ini perlu disampaikan kepada rapat pemegang saham untuk dipertimbangkan.
Ketiga, direktori file untuk referensi
Resolusi Rapat ke-8 Komite Pengawas Pertama Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.
